浪潮软件: 浪潮软件第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

发布日期：2024-12-21 04:11    点击次数：134

（原标题：浪潮软件第十届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-045

浪潮软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月9日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

一、关于调整2024年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于预计2025年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开2024年第四次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述第二至第三项议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日